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12省市50名期货炒家被骗三千万:百余骗子按“剧本”行骗

2017-03-31 02:05:08  责任编辑:南京都市网  来源:http://www.courtneybuenolaw.com/  
12省市50名期货炒家被骗三千万:百余骗子按“剧本”行骗

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民警控制作案现场 本组图片均由江苏警方供图

3月30日,武汉新闻(www.whfjk.com)从江苏警方获悉,江苏联合浙江、河南等地警方,于3月27日至28日,成功摧毁了一个以贺某某、翟某等人为首的特大网络诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人115人,涉案金额3000余万元。

押解嫌疑人归案

投58万炒期货,亏得只剩4万还取不出来

高杠杆、高收益率、双向交易、专家指导……听着自称新鸿金融信息咨询有限公司业务员“楚云”的介绍,江苏泰州市民王某动了心。2016年9月22日,王某在缴纳了12800元会员费后,根据对方提供的相关信息,竟然很快“盈利”1万元左右。

尝到“甜头”后的王某,按照对方要求,登陆一个网站,并下载“国际期货系统”客户端。他先期投入资金20万元,扣去手续费,网页余额显示余额19.8万元,客户端平台根据10倍杠杆计算,显示余额飙升至198万元。然而,至11月9日,帐户亏得只剩2万多元,王某准备将余款取出时,对方称必须等当日下午4时30分结算时,才可以将余额提取。

紧接着,对方一再声称,王某亏损是因为最近行情不大好。在一番说词之后,2016年11月9日、17日,王某又先后三次通过手机银行分别向该公司提供的户名为“胡某”的银行卡号转账8万元、10万元、20万元。

至11月25日,王某共投入58万元资金,最后“亏损”得只剩4万余元。

直至2017年1月1日,王某发现客户端和网站均无法登录。1月8日,根据对方签订合同的公司地址去浙江杭州查找时,发现该公司并不存在,方知上当受骗。2017年1月9日,王某向泰州市姜堰区公安局报案。

警方初步调查发现,自2016年2月以来,直接打款到户名为“胡某”银行卡的账户,涉及北京、西藏、黑龙江、江苏、福建、安徽、天津、广东、山东、甘肃、湖南、河北等12个省市,受害人多达50余名,其中还不包括直接打卡到第三方支付平台的受害人。

而案件所涉的多家公司均无期货、股票的经营资质,期货平台均系非法网络交易平台软件。受害人打款,网页上资金余额并不及时显示,均需打电话确认之后,平台才显示资金余额,系人为操作。

扣押的作案物品

115名骗子每人都有按“诈骗剧本”

案情上报后,引起了江苏省公安厅的重视,泰州、姜堰两级公安机关随即成立专案组。

“根据专案组安排,2月12日,我和同事赵杨赶赴外地秘密调查取证?!苯咔簿中陶烀窬〔捉樯?。

通过调阅银行和路面监控,尽管两名嫌疑人戴口罩、帽子遮挡面貌,但其驾驶的两辆汽车还是进入了民警的视线。经比对,驾驶人正是车主王某、贺某。

警方从王某、贺某所持银行卡查出,资金交易共计1100余万元,关联查出幕后“老板”贺某某持有的“母卡”资金交易累计3000余万元,再从“母卡”查出操盘手王某、贺某等所持的二级卡9人,从二级卡查出业务员所持的三级卡100余人。

因为“公司”地址经常变更,根据网上招聘广告,专案组专门安排侦查员拨打电话,化装前来应聘,至3月25日,终于摸清案件所涉“公司”的详细地址。

3月27日,在浙江、河南警方的协作下,泰州、姜堰两级公安机关共出动警力200余人长途跋涉,行踪数百公里,分9个抓捕小组在两省多地成功捣毁窝点9处,抓获犯罪嫌疑人115名,缴获作案用电脑300余台、电话机280余部,其中打坏的电话机多达20余部。

至此,这一特大网络诈骗犯罪集团被江苏、浙江、河南三地警方彻底摧毁。

办案民警吴智泉说,在抓捕现场发现,人人有《股指话术》、《各通电话重心》、《股票专业知识》等通话问答模版,他们按“剧本”实施诈骗。

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